Publicado 31/03/2022

¿Qué es SAGRILAFT?

SAGRILAFT es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, hace referencia a la posibilidad de pérdida o daño a una empresa, directamente o a través de sus operaciones, siendo utilizada como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

¿Por qué es importante la Implementación de SAGRILAFT?

Es importante la implementación de SAGRILAFT con el fin de integrar más efectivamente a las empresas alrededor de sus políticas y sistema de prevención LA/FT/FPADM, promoviendo la corresponsabilidad de todos los eslabones de la cadena y robusteciendo la cultura de prevención.

Las contingencias inherentes al sistema LA/FT/FPADM se materializan a través de riesgos como lo son el riesgo de contagio, riesgo legal, riesgo operacional, riesgo reputacional y otros riesgos que enfrenta la empresa, teniendo un impacto económico negativo en su estabilidad financiera cuando se utiliza para ello durante su actividad.

Por lo cual, el uso de un sistema adecuado hace que las empresas estén garantizando un funcionamiento eficaz, con el total cumplimiento normativo, haciendo de está manera que sea más difícil el relacionamiento de la compañía con actividades que se encuentran listadas en el sistema de prevención LA/FT/FPADM.

Mitigación de riesgos y toma de decisiones acertadas

Con la implementación de SAGRILAFT, las empresas no solo estarán protegidas frente a los riesgos mencionados, sino que también obtendrán una herramienta que les ayudará a la toma de decisiones tales como:

• Segmentos de terceros que pueden tener un trámite de vinculación simplificado.
• Grupos de terceros que deben tener un trámite de vinculación más estricto.
• Operaciones que requieren monitoreo especial.
• Selección del mercado objetivo.
• Terceros con los cuales se debe terminar la relación comercial.
• Áreas para aplicar la debida diligencia y la debida diligencia mejorada.

Por su parte, PAR servicios, pone a tu disposición un equipo con la experiencia y el conocimiento necesario para aporte en este proceso de implementación o actualización.

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