Beneficiario final
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo inter-gubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción …
Congreso de la República en Perú aprobó Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 30424
El 2 de junio de 2022, el Pleno del Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 676/2021-PE que dispone modificar e incorporar artículos a la Ley N° 30424- Ley que regula la responsabilidad administrativa de las …
Empresas en Perú recibirán sanción por delitos de sus ejecutivos
Ahora todas las empresas en Perú recibirán sanción por delitos de sus ejecutivos Las compañías también podrán ser responsables de delitos tributarios, aduaneros y contra el patrimonio cultural. Tener buen modelo de prevención ya no las eximirá automáticamente de investigación fiscal y …
¿Cuáles son las empresas obligadas a implementar SAGRILAFT en 2022?
El SAGRILAFT es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este sistema es aplicable y obligatorio para un número amplio de sectores …
Empresas privadas en Perú podrían ser responsables por la comisión de 20 nuevos delitos
Lunes, 21 de febrero de 2022 Se busca expandir los alcances de la ley 30424. Empresas privadas en Perú podrían ser responsables por la comisión de 20 nuevos delitos Congreso aprueba dictamen del proyecto de ley que propone ampliar la lista …
Gobierno de Perú eleva estándares de transparencia respecto a registro de visitas y actividades que realizan servidores y funcionarios
Publicado 18/04/2022 Con el fin de elevar los estándares de integridad y transparencia en el Estado peruano, el 2 marzo de 2022, fue publicada en el diario oficial El Peruano la resolución que aprueba la Directiva N°001-2022-PCM/SIP. Este instrumento contiene las indicaciones …
Perú: Casi 8.000 funcionarios ligados a corrupción en 2021
Publicado 18/04/2022 El contralor general de Perú dijo el martes (11 de enero de 2022) que su oficina halló que 7.740 funcionarios y servidores públicos de diversas entidades estatales a nivel nacional cometieron presuntos actos de corrupción en 2021 con un perjuicio …
¿Qué es la due diligence o debida diligencia en la cadena de suministro?
Publicado 18/04/2022 Un tema importante dentro de las organizaciones para la gestión de riesgos se refiere a la due diligence de la cadena de suministro o debida diligencia que en pocas palabras es el proceso de realizar las averiguaciones pertinentes para determinar …
Sunat tendrá acceso a toda la información contable de las empresas
Publicado 31/03/2022 Sunat implementa nuevas herramientas para tener acceso a toda la información contable de las empresas Decretos Legislativos N° 1523 y 1524 publicados el viernes 18 de febrero por el Ejecutivo brindan nuevas facultades a la Sunat. En el marco de la …
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