¿Qué es la due diligence o debida diligencia en la cadena de suministro?
Publicado 18/04/2022 Un tema importante dentro de las organizaciones para la gestión de riesgos se refiere a la due diligence de la cadena de suministro o debida diligencia que en pocas palabras es el proceso de realizar las averiguaciones pertinentes para determinar …
Sunat tendrá acceso a toda la información contable de las empresas
Publicado 31/03/2022 Sunat implementa nuevas herramientas para tener acceso a toda la información contable de las empresas Decretos Legislativos N° 1523 y 1524 publicados el viernes 18 de febrero por el Ejecutivo brindan nuevas facultades a la Sunat. En el marco de la …
SAGRILAFT ¿Qué es y por qué debes implementarlo?
Publicado 31/03/2022 ¿Qué es SAGRILAFT? SAGRILAFT es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, hace referencia a la posibilidad de …
Ley Anticorrupción del Perú, la Ley 30424
Programa de compliance La empresa puede quedar exenta de responsabilidad por delitos cometidos en su nombre cuando demuestre que ha adoptado un programa de compliance antes de que haya sido cometido el delito. Los Programas de Compliance buscan generar un cumplimiento normativo …
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