Gobierno de Perú eleva estándares de transparencia respecto a registro de visitas y actividades que realizan servidores y funcionarios
Publicado 18/04/2022 Con el fin de elevar los estándares de integridad y transparencia en el Estado peruano, el 2 marzo de 2022, fue publicada en el diario oficial El Peruano la resolución que aprueba la Directiva N°001-2022-PCM/SIP. Este instrumento contiene las indicaciones …
Perú: Casi 8.000 funcionarios ligados a corrupción en 2021
Publicado 18/04/2022 El contralor general de Perú dijo el martes (11 de enero de 2022) que su oficina halló que 7.740 funcionarios y servidores públicos de diversas entidades estatales a nivel nacional cometieron presuntos actos de corrupción en 2021 con un perjuicio …
¿Qué es la due diligence o debida diligencia en la cadena de suministro?
Publicado 18/04/2022 Un tema importante dentro de las organizaciones para la gestión de riesgos se refiere a la due diligence de la cadena de suministro o debida diligencia que en pocas palabras es el proceso de realizar las averiguaciones pertinentes para determinar …
Sunat tendrá acceso a toda la información contable de las empresas
Publicado 31/03/2022 Sunat implementa nuevas herramientas para tener acceso a toda la información contable de las empresas Decretos Legislativos N° 1523 y 1524 publicados el viernes 18 de febrero por el Ejecutivo brindan nuevas facultades a la Sunat. En el marco de la …
SAGRILAFT ¿Qué es y por qué debes implementarlo?
Publicado 31/03/2022 ¿Qué es SAGRILAFT? SAGRILAFT es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, hace referencia a la posibilidad de …
Ley Anticorrupción del Perú, la Ley 30424
Programa de compliance La empresa puede quedar exenta de responsabilidad por delitos cometidos en su nombre cuando demuestre que ha adoptado un programa de compliance antes de que haya sido cometido el delito. Los Programas de Compliance buscan generar un cumplimiento normativo …
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