En la Unidad Corporativa de Riesgos y Cumplimiento, nuestra prioridad es fortalecer de manera continua nuestra cultura de prevención.
Para lograrlo, es indispensable vigilar de cerca los procesos de interacción con terceros, proveedores y contratistas, asegurando que nuestra operación permanezca libre de riesgos asociados a delitos vinculados al ejercicio de la actividad empresarial.
Formas comunes de riesgos en la cadena de suministro
Las organizaciones criminales y las redes de comercio informal buscan camuflar recursos o actividades ilegales a través de estructuras empresariales legítimas.
Las modalidades más comunes incluyen:
Contrabando y Comercio Ilícito
Introducción o distribución de bienes y servicios que evaden los controles aduaneros y fiscales, afectando la libre competencia y exponiendo a la empresa a sanciones legales.
Lavado de Activos a través de Proveedores Fachada
Empresas legalmente constituidas pero controladas por redes criminales, utilizadas para sobrefacturar, subfacturar o simular la prestación de servicios con el fin de canalizar recursos de origen ilícito.
Corrupción y Soborno Privado
Pagos indebidos o favores a empleados o tomadores de decisión para favorecer la contratación de un proveedor específico, saltándose los debidos procesos de selección.
Fraude en la Subcontratación
Uso de mano de obra informal, subcontrataciones no autorizadas o prácticas que vulneran los derechos laborales, lo que traslada una responsabilidad solidaria y un grave riesgo legal y reputacional a la empresa contratante.
Tendencias globales
El entorno internacional y local nos muestra que la delincuencia económica evoluciona rápidamente, apalancándose en la tecnología y en las brechas de supervisión.
Sistemas de Cumplimiento de “Extremo a Extremo” (End-to-End)
Las normativas globales y los entes de control ya no solo exigen vigilar al proveedor directo (Tier 1), sino también rastrear el origen de los subcontratistas y el origen de los fondos en toda la cadena.
Uso de Criptoactivos y Canales Digitales
Incremento en el uso de metodologías digitales complejas para dispersar pagos y ocultar a los beneficiarios reales de las transacciones comerciales.
Fiscalización Rigurosa del Beneficiario Final
Las autoridades a nivel global y nacional han endurecido el rastreo de quiénes son los verdaderos dueños y beneficiarios de las empresas proveedoras para evitar el ocultamiento de capitales ilícitos.
Recomendaciones de mitigación de riesgos
Debida Diligencia Estricta (Conozca a su Proveedor)
Todo tercero que se vincule debe pasar por un proceso exhaustivo de verificación, validando sus antecedentes financieros, legales, reputacionales y la identificación plena de sus socios y beneficiarios finales.
Monitoreo Transaccional Continuo
Supervisar de manera constante que la ejecución de los contratos coincida con lo pactado: verificar que los precios correspondan al mercado y que no existan inconsistencias en la facturación o en las cuentas bancarias registradas.
Segregación de Funciones en Compras y Contratación
Mantener una clara división de responsabilidades entre el área que solicita el servicio, el área que evalúa y adjudica, y el área que autoriza los pagos para evitar conflictos de interés o colusión (acuerdos anticompetitivos).
Cultura de Denuncia e Inclusión de Cláusulas de Cumplimiento
Incluir en todos los contratos compromisos expresos de anticorrupción, prevención del lavado de activos y respeto a la ley. Si detectas cualquier señal de alerta o comportamiento inusual en un proveedor, repórtalo de inmediato a los canales internos de Cumplimiento.
El blindaje de nuestra cadena de suministro es un compromiso de todos.
Mantener una operación transparente garantiza la sostenibilidad y la confianza absoluta de nuestros clientes.
Si tienes dudas o necesitas orientación, escríbenos y cuéntanos tu caso.
Nuestro equipo está listo para apoyarte.
Andrés Felipe Gómez
Gerente de la Unidad de Riesgos y Cumplimiento
📧 andres.gomez@parservicios.com