Cumplimiento normativo con apoyo experto y herramientas digitales
En PAR Servicios acompañamos a tu empresa en la gestión de sus obligaciones legales en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional, PTEE y demás funciones asociadas al cumplimiento.
Nuestro servicio te ayuda a administrar, documentar, capacitar, consultar, monitorear y reportar los procesos necesarios para fortalecer la gestión del cumplimiento en tu organización.
Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad para tu negocio.
Tercerizar con PAR Servicios es simple, rápido y seguro. Deja en nuestras manos la función de Oficial de Cumplimiento.
¿Qué te ofrecemos?
- Software de consultas y monitoreo: Herramienta digital para consultar y verificar listas restrictivas, vinculantes, listas de lavado de activos, listas negativas, rama judicial, informativas y Personas Expuestas Políticamente —PE.
- Capacitación: LMS para gestionar capacitaciones exigidas al talento humano, en una sola herramienta y con certificación digital.
- Documentación: Plantillas preestablecidas para facilitar la creación de manuales, instructivos, matrices de riesgos y guías, sin necesidad de partir desde cero.
- Reporte de riesgos: Herramienta digital disponible 24 horas para el reporte de eventos de riesgo, administrada por el Profesional de Cumplimiento.
Beneficios para tu empresa
Reducción de riesgos legales y reputacionales.
Prevención de sanciones y errores normativos.
Optimización del tiempo y recursos de tu empresa.
Acompañamiento experto, permanente y actualizado.
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Nuestros asesores están siempre dispuestos a ampliarte la información sobre nuestros servicios.